六大银行明起实施存量房贷利率调整新机制

全国首票铁路进口越南鲜食椰子顺利通关,08版广告 - 中国移动5G消息助力金融行业与用户间更高效便捷沟通

美文示范

G7财长会砸了日本欧盟都在盯着中国

ng28南宫国际

“2024年9月，十四届全国人大常委会第十一次会议对反洗钱法修订草案进行了二次审议。”黄海华介绍，根据各方面意见，草案三次审议稿拟作如下主要修改：一是，进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。二是，增加规定金融机构在公司内部、集团成员之间共享反洗钱信息应当符合有关信息保护的法律规定。三是，完善洗钱风险管理措施异议处理机制，增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议，金融机构应当及时处理。四是，分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任。五是，对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。

“我们注意到，社会各方面确实对平衡反洗钱工作与保障正常金融活动的关系、保护数据安全和个人信息等问题十分关注，提出了许多建设性的意见建议。”黄海华介绍，综合各方面意见，修订草案作了针对性地修改完善。其中，为进一步平衡开展反洗钱工作与保障单位和个人正常金融活动的关系ng28南宫国际，修订草案主要作了四个方面修改：一是，明确反洗钱工作的原则ng28南宫国际，规定反洗钱工作应当依法进行ng28南宫国际，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行，维护单位和个人的合法权益。二是，增加规定金融机构开展客户尽职调查，应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行；对于涉及较低洗钱风险的，应根据情况简化客户尽职调查。三是，明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，不得采取与洗钱风险状况明显不相匹配的措施，并保障客户基本、必需的金融服务。四是，简化救济程序，规定单位和个人对洗钱风险管理措施有异议的，可以依法直接向人民法院提起诉讼；对于洗钱风险管理措施涉及客户基本的、必需的金融服务的，金融机构应当及时处理。

此外，为了更好地保护数据安全和公民个人信息，修订草案主要作了四个方面规定：一是，在保留现行反洗钱法关于严格规范反洗钱信息使用规定的同时，增加规定对个人隐私的保护。二是，明确要求提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息，应当依法妥善处理，确保数据、信息安全。三是，增加规定金融机构在公司内部、集团成员之间共享反洗钱信息，也应当符合有关信息保护的法律规定。四是，增加规定有关国家机关工作人员泄露反洗钱信息的法律责任。

ng28南宫国际

消息称，自2010年起，陈志军被提拔担任县委组织部副部长、县工商局党组书记等重要岗位后，频频出入各种饭局，见惯了灯红酒绿，对物质的追求也越来越高，于是ng28南宫国际，他妄图通过股市开辟致富“快速通道”。他先后筹集200余万元炒股，几年下来却亏损高达30余万元，心态失衡后为了尽快填补“窟窿”ng28南宫国际，他便千方百计将权力变现，开始频踩纪法红线。

“组织和人民赋予陈志军的权力，此时俨然成了他谋取私利、收取贿赂的筹码。”四川省纪委监委文章披露，长年在中江县担任乡镇、部门“一把手”的陈志军，身边不乏各有所图的“围猎者”。面对“围猎”，只要有钱可拿，陈志军便甘之若饴。担任某乡镇“一把手”时，他在工程项目中收取商人老板“感谢费”20余万元；任职县商务局局长时，酒店老板龚某某向其透露，希望招商引资引进酒店，并在土地价格方面得到“支持”，随后将10万元“感谢费”奉上，陈志军欣然笑纳；在县工商局长任上，为他人承揽业务收取“服务费”4万元……

调任县自然资源局局长后，陈志军在土地出让、项目拨款等方面为商人老板提供“服务”，换来了商人老板的“投桃报李”。2018年，中江县引进某重点旅游和乡村振兴项目ng28南宫国际，需要县自然资源局牵头调整空间规划。2021年，该项目老板马某因此事多次求助，并送上8万元“感谢费”，陈志军很快利用职权提供了相应帮助。于他而言，“拿钱办事”习以为常，纪法约束抛之一旁，陈志军已将手中权力彻底异化为“等价交换”的筹码。

经查，2007年至2022年，陈志军利用职务便利，先后在工程款拨付、职务晋升等方面，为管理服务对象25人提供帮助并收受财物共计185.5万元，其中，2019年6月至2022年4月，仅在担任县自然资源局局长期间，利用职权为他人在国土空间规划、土地用途管制、用地保障等方面提供便利，先后收受他人财物100余万元。